ترخيص أو إطار تنظيمي
FINTRAC Canada RegistryFINTRAC
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, Canada’s financial intelligence unit and supervisor of domestic and foreign MSBs.
آخر تحديث
التغطية البحثية المؤسسية لـ FINTRAC Canada Registry
1 تقارير
North American Licensing
Canadian FINTRAC MSB and CIRO Dealer Oversight: Cross-Border Compliance for North American Financial Desks
Mapping the statutory boundary between FINTRAC anti-money laundering registration and provincial securities commission dealer authorization in Canada.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
3 أسئلة مجابة
ما هو FINTRAC Canada Registry وكيف يتم تصنيفه؟
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, Canada’s financial intelligence unit and supervisor of domestic and foreign MSBs. يُصنف FINTRAC Canada Registry ضمن الرسم البياني للمعرفة بوصفه ترخيص أو إطار تنظيمي بالرمز التعريفي FINTRAC.
ما هي جهة الاختصاص والهيئة الرقابية المشرفة على FINTRAC Canada Registry؟
يخضع FINTRAC Canada Registry للمتابعة ضمن اختصاص Canada مع ارتباط تنظيمي بـ FINTRAC Canada Registry.
كيف يغطي Americas Firm Ledger الأبحاث المتعلقة بـ FINTRAC Canada Registry؟
تمت الإشارة إلى FINTRAC Canada Registry في 1 من التقارير البحثية على Americas Firm Ledger مع روابط متقاطعة لملفات الوسطاء والتصنيفات الكمية.
ملفات الوسطاء والمؤسسات المالية ذات الصلة
التصنيفات الكمية ←الهيئات الرقابية والسجلات الرسمية
جميع الهيئات الرقابية ←مصفوفة مقارنة الكيانات النظيرة
مقارنة تنظيمية وتصنيفية بين FINTRAC Canada Registry والكيانات ذات الصلة
| الكيان | التصنيف | الرمز | الاختصاص القضائي | الهيئة الرقابية | Wikidata ID | التقارير |
|---|---|---|---|---|---|---|
FINTRAC Canada Registryالحالي | ترخيص أو إطار تنظيمي | FINTRAC | Canada | FINTRAC Canada Registry | — | 4 |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | CIRO | Canada | Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) | — | 10 | |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | FINTRAC-EFTR | Canada | FINTRAC Electronic Funds Transfer Reporting System | — | 10 | |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | FINTRAC-FMSB | Canada | FINTRAC Foreign Money Services Business Framework | — | 10 | |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | FINRA-4210 | United States | FINRA Rule 4210 Margin Requirements | — | 10 | |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | NFA-BASIC | United States | National Futures Association (NFA) BASIC System | — | 10 | |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | NA-CROSS | US / Canada | North American Cross-Border Licensing Standard | — | 10 |