Лицензия или нормативный режим
FINTRAC Canada RegistryFINTRAC
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, Canada’s financial intelligence unit and supervisor of domestic and foreign MSBs.
Обновлено
Аналитические обзоры по FINTRAC Canada Registry
1 обзоров
North American Licensing
Canadian FINTRAC MSB and CIRO Dealer Oversight: Cross-Border Compliance for North American Financial Desks
Mapping the statutory boundary between FINTRAC anti-money laundering registration and provincial securities commission dealer authorization in Canada.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
3 ответов
Что такое FINTRAC Canada Registry и как классифицируется эта сущность?
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, Canada’s financial intelligence unit and supervisor of domestic and foreign MSBs. В графе знаний FINTRAC Canada Registry классифицируется как «Лицензия или нормативный режим» с кодом FINTRAC.
Какая юрисдикция и регулятор осуществляют надзор за FINTRAC Canada Registry?
FINTRAC Canada Registry отслеживается в юрисдикции Canada, профильный орган надзора — FINTRAC Canada Registry.
Как FINTRAC Canada Registry освещается в исследованиях Americas Firm Ledger?
FINTRAC Canada Registry упоминается в 1 аналитических материалах на Americas Firm Ledger и связан с досье брокеров и рейтингами.
Связанные досье регулируемых брокеров
Количественные рейтинги →Надзорные органы и реестры лицензий
Все регуляторы →Сравнительная матрица профильных сущностей
Сравнение регуляторного статуса и классификации для FINTRAC Canada Registry
| Сущность | Классификация | Тикер / Код | Юрисдикция | Регулятор | Wikidata ID | Обзоры |
|---|---|---|---|---|---|---|
FINTRAC Canada RegistryТекущий | Лицензия или нормативный режим | FINTRAC | Canada | FINTRAC Canada Registry | — | 4 |
| Лицензия или нормативный режим | CIRO | Canada | Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) | — | 10 | |
| Лицензия или нормативный режим | FINTRAC-EFTR | Canada | FINTRAC Electronic Funds Transfer Reporting System | — | 10 | |
| Лицензия или нормативный режим | FINTRAC-FMSB | Canada | FINTRAC Foreign Money Services Business Framework | — | 10 | |
| Лицензия или нормативный режим | FINRA-4210 | United States | FINRA Rule 4210 Margin Requirements | — | 10 | |
| Лицензия или нормативный режим | NFA-BASIC | United States | National Futures Association (NFA) BASIC System | — | 10 | |
| Лицензия или нормативный режим | NA-CROSS | US / Canada | North American Cross-Border Licensing Standard | — | 10 |